一、企业基本情况

浙江省农都农产品有限公司（以下简称：浙江农都或公司）是浙江省农村发展集团有限公司和与浙江省财政厅（由浙江省金融控股有限公司出资）出资，在浙江省市场监督管理局登记注册的其他有限责任公司，国有股权占比为100%。公司的注册资金为7492.0676万元。公司法人是钱国胜，经营地址为浙江省杭州市拱墅区尧典桥路391号。

本公司经营范围为：许可项目：食品经营；食品经营（销售散装食品）；食品经营（销售预包装食品）；粮食收购；食品互联网销售；餐饮服务；技术进出口；进出口代理；货物进出口；建设工程设计；房地产开发经营；食品小作坊经营；食品生产；粮食加工食品生产；城市配送运输服务（不含危险货物）；保健食品销售；婴幼儿配方乳粉销售；特殊医学用途配方食品销售；酒吧服务（不含演艺娱乐活动）；游艺娱乐活动；歌舞娱乐活动；互联网上网服务；农产品质量安全检测；药品批发；药品零售；电影放映(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：房地产经纪；房地产咨询；物业管理；住房租赁；企业管理咨询；会议及展览服务；图文设计制作；平面设计；市场营销策划；企业形象策划；广告设计、代理；广告制作；销售代理；停车场服务；新鲜水果批发；新鲜水果零售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；水产品批发；水产品零售；农副产品销售；食用农产品零售；食用农产品批发；母婴用品销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；城市绿化管理；花卉绿植租借与代管理；礼品花卉销售；金属材料销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；针纺织品及原料销售；日用百货销售；日用品批发；日用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；汽车零配件批发；木材销售；服装服饰零售；服装服饰批发；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；玩具销售；包装材料及制品销售；文具用品批发；建筑陶瓷制品销售；特种陶瓷制品销售；卫生陶瓷制品销售；非金属矿及制品销售；集贸市场管理服务；保健用品（非食品）销售；皮革制品销售；橡胶制品销售；仪器仪表销售；通讯设备销售；体育用品及器材批发；音响设备销售；家用电器销售；电子产品销售；第一类医疗器械销售；国内贸易代理；个人卫生用品销售；园区管理服务；物联网应用服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内货物运输代理；娱乐性展览；游艺及娱乐用品销售；公园、景区小型设施娱乐活动；商业综合体管理服务；健身休闲活动；游乐园服务；体育用品及器材零售；从事语言能力、艺术、体育、科技等培训的营利性民办培训服务机构（除面向中小学生开展的学科类、语言类文化教育培训）；户外用品销售；非居住房地产租赁；鞋帽批发；塑料制品销售；家用视听设备销售；专业保洁、清洗、消毒服务；供冷服务；畜牧渔业饲料销售；包装服务；幼儿园外托管服务（不含餐饮、住宿、文化教育培训）；体育赛事策划；从事科技培训的营利性民办培训机构（除面向中小学生开展的学科类、语言类文化教育培训）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。（以公司登记机关核定的经营范围为准）。

二、董事会报告摘要

（一）机构设置情况

本届董事会为第七届，任期自2020年12月23日开始，任期3年，共有董事9人。其中，公司内部董事3人，分别为：钱国胜、沈宏、李勇（职工董事）；外部董事6人，分别为：陈妍（金控公司）、曾畅（金控公司）、吕祎（金控公司）、邹节（农发集团）、宋剑飞（农发集团）、王奕（农发集团）。外部董事人数大于内部董事人数的同时，内外部董事相互配合，有力提升董事会的决策效能。公司董事会办公室职能机构设置在办公室（党办、董办、信息办）。董事会设置有1个专门委员会，即投资及风控委员会。未聘任专职董秘。

（二）制度建设情况

按照《公司章程》赋予董事会的职权职责，根据《公司法》和集团有关规定，修订了《章程》《董事会对总经理授权决策方案》《“三重一大”决策制度实施办法》等制度，不断提高治理水平，规范经营行为，进一步健全了权责分明、各司其职、独立运作、相互制衡的“三会一层”法人治理结构。新设立合规委员会，进一步完善合规管理组织架构，明确合规管理责任，全面规范合规管理流程，持续提升依法合规经营管理水平。

（三）董事会运行情况

2023年，农都公司共召开董事会6次，其中以现场形式召开会议1次，以通讯形式召开会议5次，审议内容涉及聘任公司副总经理、修订农都公司职工福利费管理办法等事项27件，重点对生产经营、融资担保等“三重一大”事项进行了研究论证分析，审议事项全部办结。公司内外部董事严格按照《公司法》的要求，遵守《公司章程》《董事会议事规则》等文件的相关要求，积极发挥“把方向、管大局、促落实”领导作用，充分发挥专业技能和决策能力，有效保障了董事会决策的及时性、科学性和有效性，较好履行各项职责。

三、政府扶持政策

（一）大额政府补贴或拨款

无。

（二）政府为企业提供的担保

无。

四、年度发生的重大事项及其对企业的影响

（一）重大人事变动

2023年4月，任同同志任浙江省农都农产品有限公司党委委员、副总经理；

2023年4月，卢强同志不再担任浙江省农都农产品有限公司党委委员、副总经理；

2023年8月卢强同志不在担任浙江省农都农产品有限公司董事。

2023年12月，周洁同志任浙江省农都农产品有限公司党委委员、副总经理。

（二）重大投资、重组与并购。

无。

（三）大额资金的调动及使用情况

无。

（四）大项目投资及境外投资情况

无。

（五）其他

2023年6月，省产业基金以增资方式投资农都公司，投资额2亿元，增加农都公司注册资本1492.0676万元，投后股权比例为19.9153%。

五、社会责任履行工作

2023年累计引进新员工8人，其中硕士研究生5人。提供安全的产品和服务、遵守商业道德，无违反职工职工劳动、安全、卫生保护、环境保护等情况发生。无对外大额捐赠、赞助。

六、监督检查整改落实情况

无。

七、业绩考核

（一）国有资产增值保值信息

2023年初所有者权益67132.13万元，2023年末所有者权益为82875.14万元，增值额为15743.02万元，为本年度净利润、增加产业基金投资2亿元及增加少数股东投资综合所致，国有资产保值增值率123.45 %。

八、国有企业改革重组信息

（一）公开国有企业改革重组政策

无。

（二）改革重组相关信息

无。